Legitimación de capitales y otros fraudes bancarios
En qué consiste la legitimación de capitales (lavado de dinero, robo, fraude) y como se tipifica penalmente, específicamente lo relacionado con los Bancos venezolanos.
(Artículo informativo enviado por nuestros lectores, crédito al final)
El objetivo de este artículo es darles a conocer en qué consiste la legitimación de capitales, específicamente la relacionada con Bancos, situación de mayor gravedad que la falsificación de una carta de referencia. Es importante señalar que todas estas violaciones son penalizadas y pueden llevarte a la cárcel. La legitimación de capital en Venezuela, consiste en intentar esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita, se trata de un delito y no simplemente de una falta.
Hoy en día nos enfrentamos muy frecuentemente con estos casos, ya que, existen muchas personas que se dedican al lavado de dinero, al robo y al fraude, refugiando el dinero obtenido ilícitamente en las instituciones bancarias, es por ellos que actualmente existe la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de la República bolivariana de Venezuela y condena este tipo de actos. En el artículo numero 4 especifica "Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor de incremento patrimonial ilícitamente obtenido”. Sin embargo, la existencia de esta ley no ha sido suficiente para darle un freno a esta infracción ya que aun los bancos que tenemos en nuestro país poseen gran debilidad en el seguimiento de la masa monetaria que manejan las personas.
Un ejemplo conocido por la mayoría de los venezolanos, de este tipo de delito, es el caso del ex candidato a la alcaldía de valencia Abdala Makled, y a quien meses pasados se le fue incautado por las autoridades 270 millones de bolívares, entre bienes muebles e inmuebles, donde se incluían 300 cuentas bancarias nacionales e internacionales. En el siguiente párrafo se encuentra parte de la solicitud de RADICACIÓN ante el Tribunal Cuarto de Primera Instancia en Función de Control del Circuito Judicial Penal del estado Carabobo por la presunta comisión del delito nombrado anteriormente (Art. 4).
“la ORGANIZACIÓN MAKLED, utilizando empresas de los cuales fungen como accionistas que dicen reportan dividendos, sin que existan una repartición de los mismos, generando aun mayor confusión sobre el origen de sus riquezas, abultadas de manera exorbitante a partir del año 2004, adquiriendo además otras empresas, de transporte marítimo y aéreo, así como un cúmulo de bienes muebles e inmuebles, lo que aunado a la vinculación de empresas en su posesión con el tráfico de drogas, nos hacen concluir que estamos en presencia de una importante organización criminal, dedicada al tráfico de sustancias, estupefacientes y psicotrópicas y de sus precursores, que utiliza puertos y aeropuertos, para la comisión de estos hechos delictivos, de alcance internacional, a través de empresas de su propiedad, adquiriendo además bienes estratégicos que los colocan en su sitial privilegiado para traficar con estas sustancias ilícitas y que se han cohesionado, asociado y agrupado de manera tal de poder penetrar en diferentes sectores, tanto públicos como privados, que le permiten o facilitan continuar con la comisión de estas conductas delictivas, generando además mayores beneficios mediante la legitimación de capitales que como se puede observar alcanzó grandes proporciones, mediante la utilización de capitales, bienes producto de actividades ilícitas que de manera clara y precisa se infiere de los hechos narrados, comprometiendo la responsabilidad de las personas señaladas en la comisión de tales ilícitos.”
Es un caso claro de legitimación de capital, donde se realizaban numerosos procedimientos, entre ellos se encuentra la adquisición de acciones en varias empresas, inversiones y compra de gran cantidad de bienes, lográndolos integrar en el sistema económico legal, con apariencia de haber sido obtenido de forma licita. Como este caso, se encuentran muchos mas alrededor de todo el mundo, tales como los que caracteriza la guerrilla y la delincuencia organizada.
Se puede considerar que las conductas legitimadoras de capital van intrínsecamente unidas a la lucha contra el narcotráfico, se insiste en la necesidad de que los países repriman la legitimación de capital, pero no únicamente en relación con el tráfico ilícito de drogas, sino también en referencia de la criminalidad grave y, con especial énfasis, a la delincuencia organizada.
Realizado y Enviado por:
- Yendry Garcia [yendry_lo [at] hotmail.com]
- Karla Araque [karla_araque [at] hotmail.com]
Participantes de la cátedra productos y servicios Bancarios
WEB: http://concienciabancaria.blogspot.com/
2 Comentarios
BANCO DE SANTANDER 8.876 MILLONES.
Rafael del Barco Carreras
Sospechosa diferencia por las magnitudes. Que todos, ABSOLUTAMENTE TODOS los Medios nos inunden con su publicidad, o dominados con créditos, no los convierte en creíbles. Si antes de la CRISIS esas cifras hasta ofendían, después y ahora, diría que son falsas. En principio, alimentar a los quebrados grupos mediáticos los hace sospechosos… de tener una masa de crédito o inversiones que en la práctica no se pagará o amortizará jamás, y por tanto, no son rentables aunque les carguen ficticios intereses. Por ejemplo, Grupo ZETA dicen debe a La Caixa más 200 millones de euros (con uno de sus hombres controlando), o en conjunto con el resto del Sistema Bancario, Grupo Prisa (en el que La Caixa animaba a invertir) casi 6.000 millones, o 3.000 La Sexta y Público. La Vanguardia con Javier Godó de consejero de La Caixa, lo ignoro.
Pero no son los quebrados grupos mediáticos los que hacen sospechar sobre la bondad del ACTIVO de las instituciones bancarias. Por lo publicado y mostrado en la práctica, el Sistema Financiero acumula TODA LA GRAN BURBUJA INMOBILIARIA, y por si fuera poco, se suma la masa de crédito a cargo del ESTADO, directa o indirectamente a través de la infinidad de sociedades anónimas, consorcios, o decenas de fórmulas promovidas por ayuntamientos y comunidades autónomas, en peor situación financiera que el SECTOR INMOBILIARIO.
El UBS suizo, se atrevió a declarar 6.000 millones DE PÉRDIDAS por la crisis del 2008. No pasa nada, y todo hace suponer que si contabilizando bien el valor de los activos pierde dinero un banco mayor que el Santander, si se aplicaran los más elementales principios contables, la banca española debería declarar pérdidas.
Si para pagar dividendos o sostener lo llamado “benéfico social” "obra social", o por simple imagen y mantener el valor de las acciones, se mienten a si mismos,
DENUNCIA:
EXP: 5597 .-
DIVISION DE DISCIPLINA de Físcalia-
DENUNCIA CONTRA FISCAL NONAGÉSIMA SEXTA (96º) DEL MINISTERIO PÚBLICO (EN MATERIA DE FAMILIA), DE LA CIRCUNSCRIPCIÓN JUDICIAL DEL ÁREA METROPOLITANA DE CARACAS.
EXP: 09.02275.-
DIRECCION EJECUTIVA DE LA MAGISTRATURA,
(D.E.M.)
INSPECTORIA GENERAL DE TRIBUNALES.-
DENUNCIA CONTRA LA JUEZ NOVENO DE LOPNA DE CARACAS .
POR VIOLACIÓN AL DEBIDO PROCESO, VIOLACIÓN A LA TUTELA JUDICIAL Y AL DERECHO A LA DEFENSA DE NIÑO DE UN AÑO DE EDAD DISCAPACITADO.
Por actuar sin eficacia,
objetividad, imparcialidad, honestidad, transparencia buena fe y confianza, que debe procurar todo Funcionario Público cuando se le eleva un procedimiento a su conocimiento la Fiscal 96 del M.P., de Familia, impulsando en toda la secuela del procedimiento plagado de irregularidades procesales, que sustanció la JUEZ de la Sala de Juicio Nº IX, del Circuito Judicial del Protección del Niño y del Adolescente de la
Circunscripción Judicial del Área Metropolitana de
Caracas,(LOPNA), en el Asunto signado con el
Nº AP51-V-2008-011774, demostrando un desconocimiento de las nociones y herramientas básicas del derecho, en Materia de Protección del Niño, Niña y Adolescente. Así como el desconocimiento de la Ponencia de la Magistrada Carmen Zuleta de Merchán de fecha 27 de abril de 2007, en el expediente signado con el Nº 07-0130, que fijó todas las pautas procedimentales en los casos de Restitución de Custodia de Niños (a) y
Adolescentes, vinculante por ende de obligatorio cumplimiento para todo los funcionarios y funcionaria del Poder Judicial, relativas al artículo 390 de la Ley Orgánica para la Protección del Niño(a) y Adolescente,
Por encontrarse incursas en la violación
de las siguientes Leyes
y Artículos como son
CONSTITUCIÓN NACIONAL BOLIVARIANA DE VENEZUELA
Art: 19,- Art: 21 parrafo dos,
Art: 29, -Art: 30,-
Art: 46 particular 4,-
Art: 49 ordinales 1, 6 y 8,
-Art; 60, -Art: 75, particular 2,- Art; 138,- Art: 139,- Art: 140,-
Art: 255 en su ultimo párrafo,
LEY ORGÁNICA DE PROTECCIÓN DE NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN SUS ARTS: 26,- Art: 29,
Art: 30 parrafo tercero, -
Art: 32-a, - Art: 41, -
Art: 49, - Art: 56, - Art: 61, -
- Art: 88, - Art: 151, - -
Art: 216, - Art: 217, --Art: 254, -
Art: 270-a, - Art; 271, - Art: 272, - Art: 327, -
LEY ORGÁNICA PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD:
Art: 1, - Art: 2, - Art: 9, -
Art: 12, - Art: 13, -
Art: 14, - Art: 18, - Art: 35, -
Art: 73, - Art: 77,.-
LEY DEL ESTATUTO DE LA FUNCIÓN PUBLICA :
Art: 33 párrafos 1, 5, 6 y
10 con particulares letras b, c, d,(del mismo art 33 part 10) -
Art: 34 párrafo 3, - Art: 79, -
Art: 80, - Art: 81, -
Art: 82 párrafo 2, -
Art: 86 párrafos 2, 3, 6, 7, -
LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN
en sus artículos - Art: 16, -
Art: 19, -- Art: 22, -
Art: 67, - Art: 70, - Art: 71,
LEY CONTRA LA DELINCUENCIA ORGANIZADA
Artículos 2 párrafo 2, - Art: 6, - Art: 8 particular 3ro, -
Art: 13 párrafo 4, -
Art: 16 ordinales 3 y 6, - Art: 18.-
CÓDIGO PENAL
En sus Articulos Art: 203, -
Art: 237, - Art: 242.-
Art: 245(Psicologa),- Art: 249,-
Art: 254, Art: 283, - Art: 286,
Art: 291, - Art: 316, - Art: 317, - Art: 322, - - Art: 462 ordinal 2, - Art: 463 ordinales 2,-
(NUEVO) CÓDIGO DE ÉTICA DEL FUNCIONARIO
PUBLICO
Art: 2, - Art: 3, - Art: 6, -
Art: 8, -Art: 10.-Art: 11.-
Art: 12.- Art: 24.-
Art: 32 particulares 1, 6, 7 y 8,- Art: 33 particulares: 1, 11, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 23, 24.--
Denunciadas ante la Direccion Contra la CORRUPCION DE LA FISCALIA GENERAL DE LA REPUBLICA
Ya que tal desconocimiento
originó la inconstitucional e ilegal restitución, de un niño con Discapacidad Neuromotora, de un año de edad, violando la Medida de Protección Dictada por la Juez de la Sala 16 de Lopna de Caracas de COLOCACIÓN FAMILIAR EN FAMILIA SUSTITUTA
que para esta fecha actual, todavía se encuentra sin poder recibir su habilitación que venia recibiendo en el hogar sustituto designado por Medida de Protección de [MENSAJE TRUNCADO]
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