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Cadivi suspendió usuarios de Rusad (2010) por uso incorrecto de divisas

La Comisión de Administración de Divisas (CADIVI) suspendió preventivamente a un número importante de usuarios por presuntas irregularidades en el uso de las divisas autorizadas.

Cadivi anunció la suspensión del Registro de Usuarios del Sistema de Administración de Divisas (RUSAD) a una cantidad significativa de usuarios que le fueron detectadas presuntas irregularidades en el uso de las divisas autorizadas para consumos con tarjeta de crédito y divisas en efectivo con ocasión de viajes al exterior. Según el presidente de la Comisión, Manuel Barroso, los consumos efectuados por estos usuarios no se corresponden con los términos bajo los cuales fueron realizadas las solicitudes, de acuerdo a los montos y los destinos establecidos en la Providencia Nº 099.

Resaltó como un ejemplo, casos de personas que presentaron la solicitud para viajar a países europeos y el total de sus consumos fueron efectuados en las islas del Caribe, en la República de Colombia o en la República de Panamá, destinos éstos a los que les corresponden montos muy inferiores, según el artículo 18 de dicha providencia. Informó que estas medidas se realizan en el marco del Acuerdo de Cooperación Interinstitucional en materia de Prevención y Control de Legitimación de Capitales, contra el Financiamiento del Terrorismo y la Comisión de Ilícitos Cambiarios, firmado entre esta Comisión, el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (SAIME) y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Sudeban).

Destacó de igual manera que la Ley Contra los Ilícitos Cambiarios refiere en su artículo 10 que "Quien obtenga divisas, mediante engaño, alegando causas falsas o valiéndose de cualquier otro medio fraudulento, será penado de tres a siete años de prisión y multa del doble del equivalente en bolívares delmonto de la respectiva operación cambiaria, además de la venta o reintegro de las divisas al Banco Central de Venezuela".

Al momento de escribir esto no se ha hecho público el listado de usuarios suspendidos.

Después de 7 años de Cadivi, es importante notar que han comenzado a cruzar la data de los viajes que anuncian/reportan los usuarios de los cupos de viajero, frente a los viajes que de estos usuarios que constan ante Migración y Extranjería (SAIME), así como respecto al destino donde los consumos en las tarjetas de crédito son finalmente realizados.

Comentarios

10 comentario(s) archivado(s)

juan casanova dice:
Esta medida es muy importante ya que servira para controlar el despelote que se vivio en la frontera colombiana hace dos años,y sigue sucediendo.
#1(30.11.2010 21:04)(Arriba)
petriglia silvia dice:
quisiera saber si estoy desbloqueada de cadivi....Estoy bloqueada desde el año 2008
#2(01.01.2011 17:02)(Arriba)
petriglia silvia dice:
quisiera saber si estoy desbloqueada de cadivi....Estoy bloqueada desde el año 2008
#3(01.01.2011 17:04)(Arriba)
Eduardo A. Labrador dice:
Me gustaria saber si todavia estoy bloqueado en cadivi mi numero de cedula aparecio en la lista #5 y no pude usar parte de mi cupo del 2009 nada del 2010 y quiero saber que tengo que hacer para usar el cupo del 2011 Gracias Atm. Eduardo labrador
#4(14.01.2011 22:31)(Arriba)
silvia petriglia dice:
Hola ,quisiera saber por favor si aún sigo bloqueada en la lista número 5
#5(15.01.2011 14:15)(Arriba)
marilin suarez dice:
como hago para saber si cadivi me suspendio del rusad?? en que listado me puedo buscar,pero del año 2010 en adelante. por favor sos
#6(27.01.2011 11:26)(Arriba)
elena mendoza gutierrez dice:
Alguien realizo una compra con mi cupo por interne el 7-02-2011, la cual no reconozco ni autorice. Dime cómo hago para averiguar? quien fue...
#7(21.03.2011 17:35)(Arriba)
betunia dice:
El que tiene el movimiento de los dollars en quibor es kemel elchaer llamado robert en ESPAÑOL es el mayor comprador de los cupos y tiene quien le saca las targetas de creditos en el banco provincial de quibor y alquilo una casa en otro sitio donde no se compromete pero aun asi pago 40.000bs a los organismos policiales por una denuncia por los ilicitos cambiarios y pronto viene de siria con las baterias cargadas EL BILLETE LO PUEDE TODO Y LO CCOMPRA TODO
#8(01.10.2011 22:56)(Arriba)
Lombardo Osorio dice:
Quisiera saber si estoy bloqueado por cadivi y como hago para buscarme en la lista de bloqueados. Muchas Gracias
#9(07.02.2012 10:39)(Arriba)
CUPO CADIVI EN MEXICO dice:
Conoces Mexico?, por que viajar siempre a Panama, Miami o Colombia?.
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#10(03.11.2012 11:08)(Arriba)
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