Desde hace algunos años vienen operando en Venezuela algunas agencias de viaje inescrupulosas que emplean tácticas engañosas para captar dinero ajeno, con lo cual financian sus operaciones y realizan negocios inmobiliarios.

Es el caso emblemático de Access Venezuela, una de las empresas que usan (otras: Access Travel Club, Administradora U&B, Centro Comercial Las Ferias de Valencia, Corporación Autana, Dream Scape vacations, Lifestyle International y Quantum Network). El empleo de diversas empresas posiblemente les facilita la evasión fiscal en el cobro de servicios y la evasión de obligaciones laborales con respecto a aquellas empresas con más de 20 trabajadores, pero en 2006 el Tribunal Segundo en materia laboral del estado Carabobo decretó la unidad económica de cuatro de estas empresas, en una demanda por calificación de despido. Varias empresas también hacen más complicado el fraude con tarjetas de crédito.

Si recibe una llamada de una de estas empresas, lo mejor es que cuelgue el teléfono y no comparta ningún tipo de información personal, de familiares o amigos (ellos preguntan). 

Harvey Mackay describió muy bien estas situaciones:
Cuando una persona con dinero conoce una persona con la experiencia,
La persona con la experiencia termina con el dinero,
Y la persona que tenía el dinero termina con la experiencia. 

Se trata de una estafa, todo comienza con una llamada telefónica anunciando que ganaste una estadía gratis de 3 días en Margarita y 2 días en Trujillo, la cual solo debes retirar por sus oficinas. La primera irregularidad es que no te aclaran la fuente de tu datos personales o en que promoción supuestamente participaste, en este caso (después de insistencia) aseguraron que se trataba de una promoción para tarjetahabientes Banesco.

CADIVI ha reportado que el CICPC ha "desmantelado una banda" dedicada a realizar consumos con tarjetas de crédito con cupos de divisas, simulando que eran realizados en el exterior.

DESMANTELADA BANDA QUE SE DEDICABA A COMETER ILÍCITOS CAMBIARIOS

19/01/2008.- El grupo reclutaba a ciudadanos que poseen tarjeta de crédito vigente y activadas en CADIVI, para luego realizar consumos a través de un punto de venta satelital panameño, ingresado al país de manera ilegal.

Una banda que se dedicaba a cometer ilícitos cambiarios fue desmantelada la semana pasada en Valencia, estado Carabobo, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La banda denominada “Los Panameños” se dedicaba a reclutar a ciudadanos que poseen tarjeta de crédito vigente y activadas en el sistema de administración de divisas de CADIVI, para luego realizar consumos con dichas tarjetas a través de un punto de venta satelital panameño, ingresado al país de manera ilegal, y simular que el usuario hacía las compras desde el exterior.

La información la dio a conocer en rueda de prensa el presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Manuel Barroso, acompañado por el Subdirector del CICPC, Luis Fernández.

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Según Marcos Chávez, director del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas; el 48% de los policías de Venezuela se dedican a ejercer funciones de escoltas o guardaespaldas.

¿Que significa eso que publica hoy Globovisión?... Si los números son acertados casi la mitad de los policías en TODO EL PAÍS están fuera de sus labores naturales en la lucha contra el hampa y la inseguridad. Mientras los criminales se dedican impunemente al secuestro, al robo y la extorsión en ocasiones con la colaboración de algunos banqueros, policías y hasta del gobierno nacional que se dán la vista gorda.

Si el 49% de los policías venezolanos son guardaespaldas o escoltas, cabe preguntar ¿escoltas de quién? ¿de nuestras mismas autoridades?... Al menos están al tanto del problema de la inseguridad, mala suerte para los simples mortales que no tenemos nuestros policías personales o nuestra guardia de honor.

Ni decir que la otra mitad de los policías está cumpliendo su papel, porque la inseguridad se percibe mucho MÁS ALTA en años recientes. Sería interesante ver una encuesta sobre la inseguridad en las zonas urbanas de los estados del interior, porque lo que se refiere a la región capital y la región zuliana la situación es grave. Pero no tome mi palabra, levántese de la silla por un momento y adquiera uno de esos medios impresos regionales que al gobierno nacional le encantaría censurar, busque la sección de sucesos.

La familia de Los Simpsons estarán de vuelta en Televen los miércoles a las 7 de la noche, luego que fueran censurados por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones.

La CNN norteamericana hoy publica que "Los Simpsons" regresarán a Televen los miércoles a las 7 p.m. después de haber sido sacados del aire el pasado 4 de abril y reemplazados por Baywatch en la estación de televisión, canal 10 de la señal abierta VHF.


La salida del aire del programa se dió luego que CONATEL amenazara a Televen con una multa, la salida del aire por tres días o de ser coercionados para mostrar programas seleccionados por la agencia como castigo por mantener a "Los Simpsons" en el horario matutino (todos los días a las 11 a.m.), incluso después de varias advertencias.

Con la nueva Ley contra los Ilícitos Cambiarios el gobierno ha puesto una nueva barricada entre tu bolsillo y el resto del mundo.

Desde el pasado viernes 14 de octubre entró en vigencia la Ley contra los Ilícitos Cambiarios, que busca erradicar el mercado alterno de divisas penalizando a cualquier persona o entidad que compre o venda dólares sin la mediación del BCV (o la declaración ante el BCV). Con esta nueva ley el BCV tendrá la competencia exclusiva en la venta y compra de divisas, de esta manera, cualquier operación con divisas que se realice fuera del control impuesto por el Gobierno será considerada como un delito.

El artículo 6 de La ley establece: "A quien compre, venda, enajene, transfiera, ofrezca, reciba, exporte o importe entre 10.001 dólares hasta 20.000 dólares será castigado con una multa equivalente al doble del excedente de la operación ilegal. Si la cantidad excede los 20.001 dólares será sancionado con la misma multa, con prisión de dos y seis años, además de reintegrar las divisas".

El artículo 8: "Quien destine las divisas obtenidas lícitamente para fines distintos a los que motivaron su solicitud, será sancionado con prisión de tres a siete años y multa del doble del equivalente en bolívares de la operación cambiaria".

Conozca la nueva ley contra los supuestos Ilícitos Cambiarios que fue aprobada recientemente en la Asamblea Nacional.

La semana pasada fue aprobada en la Asamblea Nacional, de nuevo con la mayoría chavista, una ley propuesta por el vicepresidente Rangel para tipificar los "delitos" en el mercado cambiario venezolano. Se trata de un intento oficial para erradicar el mercado paralelo de manera que nadie pueda comprar o vender divisas si no es a través del Banco Central de Venezuela.

El estado mantiene restringido todo lo referente a la compra-venta de divisas desde el año 2003, los comerciantes solo pueden optar con conseguir sus dólares a través del mercado paralelo cuando el gobierno se los niega. Pero a través de esta ley, quien realice cualquier tipo de operación por un monto superior a 10.000 dólares al año será sancionado con prisión de dos a seis años y una multa equivalente de una a tres veces del monto de la operación. Más detalles a continuación:

Aprobada en la Asamblea Nacional una nueva ley que penaliza la compra o venta en el "mercado negro" de más de 10.000 dólares al año.

El objetivo de esta nueva ley es tipificar los supuestos ilícitos cambiarios y sus respectivas sanciones; según el artículo 7: "Quien venda, compre o de cualquier modo enajene, transfiera, reciba, exporte o importe divisas por un monto superior de 10 a 20 mil dólares, en el curso de un año, será sancionado con prisión de dos a seis años y multa equivalente de una a tres veces del monto de la operación".

Con esta ley se intenta que el estado sea la única entidad con la capacidad para comprar o vender divisas en perjuicio de los pequeños y medianos comerciantes que no podrán obtener divisas si el estado no las otorga; y ya es bastante difícil obtener dólares preferenciales. El estado ya limita la cantidad de dólares que una persona puede comprar en el mercado cambiario pero con esta ley el estado también limitará la cantidad de dólares que una persona puede comprar o vender por su cuenta a terceras personas u organizaciones.