EstafasLegitimación de capitales y otros fraudes bancarios
Publicado por Invitado,
el Miércoles, 3 de febrero del 2010 a las
01:29.
Archivado en: Economía y Finanzas, Legislación | Comentario (1) 
En qué consiste la legitimación de capitales (lavado de dinero, robo, fraude) y como se tipifica penalmente, específicamente lo relacionado con los Bancos venezolanos. (Artículo informativo enviado por nuestros lectores, crédito al final)
 La legitimación de capitales es un delito.
El objetivo de este artículo es darles a conocer en qué consiste la legitimación de capitales, específicamente la relacionada con Bancos, situación de mayor gravedad que la falsificación de una carta de referencia. Es importante señalar que todas estas violaciones son penalizadas y pueden llevarte a la cárcel. La legitimación de capital en Venezuela, consiste en intentar esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita, se trata de un delito y no simplemente de una falta. Hoy en día nos enfrentamos muy frecuentemente con estos casos, ya que, existen muchas personas que se dedican al lavado de dinero, al robo y al fraude, refugiando el dinero obtenido ilícitamente en las instituciones bancarias, es por ellos que actualmente existe la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de la República bolivariana de Venezuela y condena este tipo de actos. En el artículo numero 4 especifica "Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor de incremento patrimonial ilícitamente obtenido”. Sin embargo, la existencia de esta ley no ha sido suficiente para darle un freno a esta infracción ya que aun los bancos que tenemos en nuestro país poseen gran debilidad en el seguimiento de la masa monetaria que manejan las personas. Intervenido el Stanford Bank de Venezuela
Publicado por Mandrake,
el Viernes, 20 de febrero del 2009 a las
06:58.
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El gobierno nacional ha decidido intervenir al Stanford Bank debido al nerviosismo de los depositantes, motivado a la intervención de la entidad en los Estados Unidos por presuntos fraudes cometidos.  Allen Stanford
Podemos decir que esta etapa de la historia comenzó el pasado martes 17 de febrero [1], cuando la Comisión de Valores (Securities Exchange Commision, SEC) de los Estados Unidos destapó un fraude masivo por sobre los 8 billones de dólares en certificados de depósitos, luego que el FBI realizara una redada en las oficinas de "Stanford Financial". El mismo día la SEC realizó acusaciones civiles en contra de Allen Stanford (presidente del Grupo Stanford), congelando todos sus bienes y los de la entidad financiera. Stanford ya estaba preparado para salir del país pero al parecer la empresa que prestaba el servicio de avionetas privadas no aceptaba sus tarjetas de crédito como medio de pago, solo aceptaba una transferencia bancaria. El FBI lo encontró y le entregó los papeles judiciales pero no lo pusieron bajo arresto, solo tuvo que entregar su pasaporte, pero es posible que enfrente cargos penales. En Venezuela, la Asociación Bancaria se apresuró el día siguiente a publicar un comunicado donde se afirmaba que "esta situación no tiene ninguna implicación sobre el funcionamiento normal y fluido del sistema bancario nacional, una vez que Stanford Bank, Banco Comercial S.A. cumple a cabalidad con los índice financieros requeridos por la Ley General de Bancos y Otras Instituciones Financieras y sus operaciones están bajo la supervisión de los entes reguladores del sistema bancario nacional, el Banco Central de Venezuela y la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras, cuyo titular el Capitán Edgar Hernández Behrens ha manifestado que las operaciones del banco son normales e independientes del Grupo Stanford de los EEUU". Ilicitos cambiarios con punto satelital de Panamá
Publicado por Mandrake,
el Jueves, 22 de enero del 2009 a las
21:41.
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CADIVI ha reportado que el CICPC ha "desmantelado una banda" dedicada a realizar consumos con tarjetas de crédito con cupos de divisas, simulando que eran realizados en el exterior.
Continua después del salto... ¡¡ALERTA!! Página falsa de CADIVI
Publicado por Mandrake,
el Miércoles, 21 de enero del 2009 a las
19:56.
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Alerta con una página falsa hecha copia al carbón de la página oficial de CADIVI, la comisión Nacional de Divisas. Por ningún motivo debe ingresar sus datos en un dominio diferente a www.cadivi.gov.ve. Quienes hicieron esta falsificación se tomaron la molestia de incluir todas las secciones disponibles en cadivi.gov.ve: cadivi, normativa, divisas, biblioteca, noticias, notificaciones, providencias, instructivos y los enlaces de interés. Incluso el sistema de registro y acceso a usuarios esta incluido, pero los datos que sean introducidos en esta página estarán en manos de terceras personas con intenciones ulteriores. De hecho, nadie debe introducir datos sensitivos, datos financieros o claves bancarias en sitios sin certificados de seguridad válidos y vigentes. El sitio oficial de CADIVI es www.cadivi.gov.ve o www.cadivi.gob.ve (son el mismo sitio), cuando este de visita verifique en su navegador que se encuentra en ese dominio.  Página falsa de CADIVI
La URL de la página falsa en cuestión es cadivix.uuuq.com (no ingrese datos) que se encuentra alojada en zymic.com, un servicio gratuito de webhosting. Al momento de escribir esto también estoy reportando este intento de pishing al proveedor del servicio. Gracias a Stokma por esta alerta. NOTA: Ya el sitio web falso fue cerrado por el proveedor, 22 de enero. Indepabis y Sunacoop cerraron a Coproauto (cooperativa de seguros)
Publicado por Mandrake,
el Viernes, 9 de enero del 2009 a las
09:29.
Archivado en: Legislación | Comentarios (16)
Funcionarios del Indepabis conjuntamente con la Sunacoop procedieron al cierre indefinido de manera preventiva de las nueve oficinas de la Cooperativa de Protección Automotriz (Coproauto), en todo el país. La cooperativa presuntamente se encontraba operando de manera ilegal por incumplimiento de la Ley Especial de Asociaciones Cooperativas y deben demostrar la legalidad en la naturaleza de la actividad que practican y estar inscrita en la Superintendencia de Seguros.
Coproauto (RIF J-30932673-2) debe responder a sus 46 mil afiliados por las
irregularidades en las que han incurrido y deberán reintegrarle el
dinero a aquellos que deseen retirarse.
Phishing -fraude electrónico- de año nuevo con Banesco (enero 2009)
Publicado por David,
el Martes, 6 de enero del 2009 a las
05:19.
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Rueda por Internet, un correo que "invita" a los usuarios de Banesco a actualizar su contraseña por aquello de que al entrar a un nuevo año, la antigua ha expirado. Pendiente pues se puede tratar de un caso de Phishing (o robo de contraseña por cuenta de correo electrónico).  Pendiente con los correos electrónicos
Asunto: Notificaciòn 2009 Banesco Online Página falsa de Banesco Online en Google Adsense (Phishing, mayo 2008)
Publicado por Mandrake,
el Martes, 20 de mayo del 2008 a las
01:38.
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¡¡Alerta!!, ha salido un nuevo sitio web de Banesco totalmente falso emulando el servicio de BanescOnline, la banca en línea, no coloque ninguna clave en sitios que no abra directamente desde Banesco.com. Hace apenas unos momentos he notado que hay unos anuncios en Google Adsense para acceder a una supuesta página de BanescOnline que es totalmente falsa, sin ningún certificado de seguridad (SSL) y con una dirección URL ambigua pero similar a la de Banesco, en la cual se piden tres datos importantes: nombre de usuario, clave y clave de operaciones especiales. Así encontré la página falsa de Banesco a través de un anuncio de Google Adsense, el martes 19 de mayo de 2008, aproximadamente a las 11:45 pm: www.onlibanesco.com (ES FALSO) No visite este sitio web o al menos no coloque sus datos reales, demás esta decir que con la información que solicitan le pueden vaciar su cuenta bancaria antes que pueda decir Schwarzenegger. De hecho usted NUNCA debe colocar ninguna clave bancaria en ningún sitio que no sea directamente el de su banco, ni responder ningún email solicitando claves o datos personales, en este caso solo desde Banesco.com puede y debe acceder a su banca en línea. |
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19/01/2008.- El grupo reclutaba a ciudadanos que poseen tarjeta de crédito vigente y activadas en CADIVI, para luego realizar consumos a través de un punto de venta satelital panameño, ingresado al país de manera ilegal.
