Estafas

Legitimación de capitales y otros fraudes bancarios

Intervenido el Stanford Bank de Venezuela

Ilicitos cambiarios con punto satelital de Panamá

¡¡ALERTA!! Página falsa de CADIVI

Indepabis y Sunacoop cerraron a Coproauto (cooperativa de seguros)

Phishing -fraude electrónico- de año nuevo con Banesco (enero 2009)

Página falsa de Banesco Online en Google Adsense (Phishing, mayo 2008)