Venelogía (Entries tagged as Delincuencia organizada)

Legitimación de capitales y otros fraudes bancarios

nospam@example.com (Colaboradores) — Wed, 03 Feb 2010 01:29:00 -0430

En qué consiste la legitimación de capitales (lavado de dinero, robo, fraude) y como se tipifica penalmente, específicamente lo relacionado con los Bancos venezolanos.

(Artículo informativo enviado por nuestros lectores, crédito al final)

La legitimación de capitales es un delito.

Son muchos los que alguna vez en sus vidas han participado en la falsificación u omisión de información o documentos, alterando desde nombres, teléfonos, direcciones, hasta firmas. En una simple carta de referencia que suelen pedir los bancos para abrir una cuenta corriente o de ahorro, se suelen hacer afirmaciones en los documentos como por ejemplo: colocar a la madre como Gerente de La Empresa Ford y al primo como en un cargo público importante, algo que parece normal ya que es muy común alterar el contenido de las referencias. Muchos venezolanos lo hacen, piensan que al fin y al cabo nada pasará, cuando realmente se está cometiendo una falta.

El objetivo de este artículo es darles a conocer en qué consiste la legitimación de capitales, específicamente la relacionada con Bancos, situación de mayor gravedad que la falsificación de una carta de referencia. Es importante señalar que todas estas violaciones son penalizadas y pueden llevarte a la cárcel. La legitimación de capital en Venezuela, consiste en intentar esconder o disimular el origen de los fondos provenientes de una actividad ilícita, para hacerlos aparentar que provienen de una fuente lícita, se trata de un delito y no simplemente de una falta.

Hoy en día nos enfrentamos muy frecuentemente con estos casos, ya que, existen muchas personas que se dedican al lavado de dinero, al robo y al fraude, refugiando el dinero obtenido ilícitamente en las instituciones bancarias, es por ellos que actualmente existe la Ley Orgánica Contra la Delincuencia Organizada de la República bolivariana de Venezuela y condena este tipo de actos. En el artículo numero 4 especifica "Quien por sí o por interpuesta persona sea propietario o poseedor de capitales, bienes, haberes o beneficios cuyo origen derive, directa o indirectamente, de actividades ilícitas, será castigado con prisión de ocho a doce años y multa equivalente al valor de incremento patrimonial ilícitamente obtenido”. Sin embargo, la existencia de esta ley no ha sido suficiente para darle un freno a esta infracción ya que aun los bancos que tenemos en nuestro país poseen gran debilidad en el seguimiento de la masa monetaria que manejan las personas.

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Estado de Indefensión frente a la inseguridad en Venezuela

nospam@example.com (Carlos Guillen) — Thu, 06 Apr 2006 10:07:00 -0400

Las cifras de violencia generadas por la delincuencia son alarmantes y no vemos una política para resolver este problema por parte del estado venezolano.

Caricatura de Parchito

Aunque el problema de la delincuencia desbordada data desde hace mucho, este se ve agravado con la inacción y en ocasiones una actitud permisiva por ejemplo con la delincuencia-terrorismo en la frontera (FARC y ELN) del actual estado venezolano, que no ha dispuesto de una política firme para abordar este flagelo que recientemente ha enlutado a las familias venezolanas, el deber de este estado incapaz es el de hacer cumplir las leyes y proteger al ciudadano de a pie, ese que no puede pagar un servicio de vigilancia o un escolta o un regimiento militar para cuidarle las espaldas.Es totalmente inaceptable que un gobierno dirigido por militares tenga al pueblo venezolano abandonado y a merced de la delincuencia, sería bueno saber el concepto de seguridad que estos militares manejan, en todo caso no es el imperio el que acabará con este país, es la pérdida de los valores y de la humanidad, porque comprar chatarra militar rusa que no nos va a defender contra una guerra asimétrica que ya estamos viviendo día a día, en donde la amplia ventaja la tiene la delincuencia. Continua leyendo "Estado de Indefensión frente a la inseguridad en Venezuela"

Manifestaciones contra la violencia colapsan Caracas

nospam@example.com (Carlos Guillen) — Thu, 06 Apr 2006 09:54:09 -0400

Múltiples manifestaciones por el asesinato de los hermanos Faddoul colapsan las calles de Caracas.

Múltiples manifestaciones de protestas en Caracas

Expresiones espontáneas de repudio colectivo al sangriento hecho que ha conmovido a Venezuela, el secuestro y asesinato de los hermanos Faddoul y el señor Miguel Rivas ha causado un estremecimiento en la fibra emocional del colectivo venezolano. Durante todo el miércoles (06 de Abril) múltiples manifestaciones de protesta y exigencias de justicias a este abominable hecho, se hicieron sentir en la ciudad Caracas hasta al punto de alcanzar su colapso vial, frente al Ministerio de Interior y Justicia se concentraron manifestantes exigiendo justicia y castigo.También se sumaron a las protestas estudiantes de la diferentes Universidades Capitalinas quienes cerraron autopistas para pedir castigo para los responsables del asesinato de los hermanos Faddoul y de Miguel Rivas. Continua leyendo "Manifestaciones contra la violencia colapsan Caracas"