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Ilicitos cambiarios con punto satelital de Panamá

DESMANTELADA BANDA QUE SE DEDICABA A COMETER ILÍCITOS CAMBIARIOS

19/01/2008.- El grupo reclutaba a ciudadanos que poseen tarjeta de crédito vigente y activadas en CADIVI, para luego realizar consumos a través de un punto de venta satelital panameño, ingresado al país de manera ilegal.

Una banda que se dedicaba a cometer ilícitos cambiarios fue desmantelada la semana pasada en Valencia, estado Carabobo, por el Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). La banda denominada “Los Panameños” se dedicaba a reclutar a ciudadanos que poseen tarjeta de crédito vigente y activadas en el sistema de administración de divisas de CADIVI, para luego realizar consumos con dichas tarjetas a través de un punto de venta satelital panameño, ingresado al país de manera ilegal, y simular que el usuario hacía las compras desde el exterior.

La información la dio a conocer en rueda de prensa el presidente de la Comisión de Administración de Divisas, Manuel Barroso, acompañado por el Subdirector del CICPC, Luis Fernández.

Continua despué

CADIVI ha reportado que el CICPC ha "desmantelado una banda" dedicada a realizar consumos con tarjetas de crédito con cupos de divisas, simulando que eran realizados en el exterior.

s del salto...

El grupo que operaba en la zona central del país, específicamente en los estados Aragua y Carabobo, estaba integrado por seis personas, de los cuales fue detenido el ciudadano Gamal Mustafá Macero, venezolano, de 37 años de edad, quien presenta un historial policial por la Sub-Delegación de Maracay por el delito de homicidio. Los otros cinco integrantes de la banda están plenamente identificados.

Los implicados forjaban las facturas que sustentaban estas compras ficticias, otorgando al dueño de la tarjeta de crédito un monto en bolívares mientras la venta era cobrada por ellos en dólares.

Asimismo, se incautaron un dispositivo electrónico denominado punto de venta, marca HIPERCOM son su respectivo cargador, un dispositivo electrónico denominado ROUTTER marca Hauwei; dos pasaportes; una tarjeta de crédito, un teléfono celular motorola; y un vehículo marcha Chevrolet, modelo Aveo, color beige.

Gerencia de Comunicación, Información y Relaciones Institucionales

Historias similares las había escuchado, me preguntaba como era ese asunto de pasar las tarjetas de crédito mediante consumos en el exterior, pero desde Venezuela. Sin embargo, es la humilde opinión de este servidor que haber hecho públicos los detalles técnicos solo hará que se multipliquen estos puntos de venta ilegales, como si divulgaran los ingredientes de una receta secreta o los fabricantes hubieran patrocinado la nota de prensa.

Anyway!!... La única solución a los llamados Ilícitos Cambiarios será que desmantelen a media Venezuela o levanten el control cambiario, porque hoy en día es raro encontrar a alguien que no haya hecho negocios con cupos de Cadivi.

  • Categoría: Economía
  • Publicación: 22-ene-2009 21:41
  • Última edición: 14-oct-2009 05:07

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18 comentarios

JOSE+VARGAS dice:
En este Pais no se puede decir que nuestra patria es Venezuela, por que este país tiene Dueño se le conoce como: Hugo Rafael Chávez Frias.
en este país en que nacimos, el Presidente y las Fuerzas Armadas, hacen lo que les viene en gana las 24 horas del dia. Dueños de la voluntad de todos los rojos rojitos, seres sin voluntad. sin ideas, sin pensamientos sin sueños a menos que sueñen exactamente lo que sueña otro miserable chavista. "· Lo mas arrecho de esto es que a todos los sinverguenzas de las fuerzas Armadas de Venezuela los mantenemos nosotros los ciudadanos con nuestros impuestos cosa obligada.(LLegara el día en que nadie pague impuestos en este país cuando hayan acabado con la empresa privada y todos seamos empleados publicos)delo como un hecho si en el supuesto negado llegara a ganar el "SI" La reelección indefinida propiciaria el entierro de Venezuela y la muerte de Muchisimos Venezolanos, a manos del Ejercito y las Fuerzas de Represión que controla el Presidente.
#1(Arriba)
Milangi Gonzalez dice:
Lo patetico de todo esto es que la gran mayoría de las personas que realizan ilicitos cambiarios son aquellos que desean que el presidente Chávez se vaya del poder,razòn tiene el presidente de llamarlos àpatridas,sinceramente da lástima y desgraciadamente nacieron en nuestra bella Venezuela
#2(Arriba)
Maria Eugenia dice:
Milangi no se de donde sacas tus cuentas pero PDVSA ha estado vendiendo divisas en el mercado paralelo a través de una casa de cambio que no voy a mencionar y lo peor es que quedan termendas comisiones por las transacciones.

Quienes mas cometen ilicitos stan enn el mismo gobierno y nadie les dice nada, digame los militares de alto rango como estan de acomodados
#3(Arriba)
ANONIMO dice:
EN DIAS ATRAS EL PRESIDENTE DIJO QUE "LOS DOLARES SON DEL PUBLO" Y ES QUE ACASO TODAS LAS PESONAS QUE ESTAN NEGOCIANDO SU CUPO EN DOLARES NO SON EL PUEBLO? ES QUE ACASO LA BONANZA PETROLERA NO ES PARA DISTRIBUIRLA EQUITATIVAMENTE ENTRE TODOS LOS VENEZOLANOS? SEGURO QUE TODOS LOS QUE HACEN ESTE NEGOCIO LAS GANANCIAS LAS INVIERTEN EN JOYAS, LICOR Y DIVERCIÓN. PORQUE AQUI LOS VENEZOLANOS NO TIENEN NINGUN TIPO DE PRIORIDADES, COMO SON: ALIMENTACIÓN, VIVIENDA, VESTIDO, CALZADO Y PARE UD DE CONTAR. CUANDO LE PONGAN RESTRICCIONES A TODAS LAS PERSONAS QUE ESTAN EN EL GOBIERNO INCLUYENDO SUS FAMILIARES, QUE POR CIERTO BASTANTE LES GUSTA COMPRAR EN EL IMPERIO TENDRAN MORAL PARA RESTINGIRLE ALGO AL PUEBLO. Y PENSAR QUE ESTO SE LO QUIEREN CALAR PARA TODA LA VIDA. NO A LA ENMIERDA
#4(Arriba)
Metiche dice:
el gobierno nacional aplica medidas a los usuarios que por alguna razón utilizan estas divisas pero ni pendiente de "LOS GRANDES" esos quienes si manejan los recursos del estado a granel y llegaron siendo unos pela boas y hoy son los nuevos ricos esos quew autodenominan REVOLUCIONARIOS y SOCIALISTAS, que en sus carghos ofrecen villas y castillas y aplican lo mismo que hacian en la cuarta republica.
#5(Arriba)
Valores Y Consciencia dice:
Bueno lo único que yo opino es que los que más se quejan son los que tienen más...carros de último modelo apartamentos etc...y lo peor del caso es que no se ven en un espejo antes de estar diciendo cosas de un gobierno y otro......así que pido antes de estar quejándose o siendo inconformes primero valoren a dios y un consejo para la oposición...en vez de criticar a otros dedíquense a mejorar las cosas...si algunos opositores que ya están en algunas gobernaciones alcaldías entonces demuestren lo que saben...la verdad esto no se acomoda quitando un presidente y poniendo otro...el problema es la falta de valores y consciencia..y si analizan el problema que hay en Venezuela y en el mundo entero es cuestion de nosotros mismos...chao se los dejo de tarea
#6(Arriba)
J.B.C. dice:
Chávez esta loco si cree que puede instaurar el socialismo en un país donde todo el mundo solo piensa en si mismo, y que es capaz de cometer delitos justificándose en que sectores del gobierno comete crimenes mayores, algo así como que tengo derecho de matar a alguien por que el gobierno mata a muchos. La corrupción en Venezuela no viene de Cuba, ni la trampa, ni la envidia, ni son invensión de este mal gobierno. Todos estos males es muy propia de los venezolanos, así que si lo piensan bien, nos merecemos lo que nos esta pasando, por tramposos y cobardes.
#7(Arriba)
Alberto Gomez dice:
Lo primero que debemos recordar es que una de las cosas que desangro tanto este país aparte de el totalitarismo devorador del continuismo derechista que se perpetraron en el poder por mas de 100 anos bajo la figura de elecciones entre derechistas apatrias prepagados que dejaron todos los males habidos y por haber por efecto retardado, fue la fuga de capitales , recordemos los que lo vivimos ese país con paz mediatica de los complices periodistas de los medios de comunicación que jamas permitieron ni un blog como este para criticar al gobierno, recuerdo a los papi papi haciendo colas a diario para cambiar el dinero que sus papas explotadores (en la mayoría de los casos) les daban , por dólares y esa fuga provocava devaluación que se traducia siempre en mas dinero para los pocos que tenian para comprar dólares y mas desgracia para los que no tenian que era el 80% de la población, los que se quejan de esta medida de verdad deben pensar en sus hijas y mas en sus hijas que hijos por que recuerdo como alarmantemente se descubria que muchas universitarias como las de la santa maria se tenian que prostituir para poder pagar el cada vez aumentante pago de sus estudios sin un gobierno que le diera la mano al pueblo en nada absolutamente nada , solo vender las empresas de los venezolanos a precio de gallina flaca como Cantv y endeudar el país para no ver ese dinero en nada solo en sus urbanizaciones privadas bien invertido, y recuerden los casos de turistas en margarita que pagaban 100 dólares por acostarse con las hijas de nuestra patria por necesidad esos serían los dólares que veriamos de caer este gobierno satanizado por los lamebotas yanquis medios de comunicación privados que antes no informaban ni criticaban como lo hacen ahora por dinero belleza y poder, en fin para terminar les recuerdo que la oposición en 3 meses les hizo perder en el 2002 al país 3 veces mas de lo que dicen ellos regalo Chávez en 10 anos , el control de cambio es necesario por nuestro bien economico
#8(Arriba)
El Viajero dice:
deberíamos darle a nuestro presidente y al cara de piedra de barroso 2500 dólares para que salgan a viajar fuera del país a ver que mie... van a comprar con eso
#9(Arriba)
Jose Pers dice:
hasta cuando los mismos venezolanos van a denigrar a sus coterraneos por ideales politicos diferentes si nosotros los venezolanos realmente quisieramos nuestro país dejariamos de hablar mal de el y comenzar a valorar todo lo que Venezuela nos ha dado pero desgraciadamente muy poca gente de esta sociedad carcomida por la avaricia, la envidia,el chisme y pare usted de contar solo menosprecia este hermoso país ojala los medios de comunicación entendieran lo fundamental que es enseñar lo bueno mas que lo malo del país pero pareciera que necesitan decirle al mundo que no servimos para nada cuando la realidad es que somos un pueblo luchador y trabajador que se esfuerza por dar lo mejor para los demás sin nada a cambio espero que este comentario haga reflexionar a tanto venezolano(a) que pareciera que su autoestima no lo ayuda comenzemos a ser felices con lo que tenemos y lo que nos sobra tambien en vez de quejarnos tanto .
VENEZUELA ES MARAVILLOSA LO DICEN LOS TURISTAS CUANDO VIENEN QUIERAMOSLA
#10(Arriba)
Por Que Soy NI-NI !!! dice:
Razones por las cuales soy Ni-NI:

1- No creemos que Chávez sea un verdadero revolucionario. No es que no creamos en revoluciones, ni en una vida digna para todos y no sólo para algunos. Creemos en eso, en la igualdad, pero no en usarla como bandera para hacer más de lo mismo. Chávez ha usado los principios del socialismo para un discurso populista y en el fondo su gobierno está tan corrompido como los de la más estrecha derecha. Los más cercanos a Chávez son unos ladrones, mientras el pueblo sigue igual o peor: inseguridad, problemas de basura, pobreza, el país no se desarrolla (crece sí, porque los ingresos del petróleo crecieron, pero crecer no es igual a desarrollarse). Además si Chávez fuese revolucionario de verdad sería realmente radical; no le vendería petróleo a USA. Al final su discurso es de la boca para afuera.

2.- La oposición en Venezuela es inepta. Son una vergüenza. Desde un Manuel Rosales que es un inculto terrible, bruto y patético, hasta una cuerda de “estudiantes” que tuvieron la maravillosa idea de quemar El Ávila. La oposición venezolana tiene diez años subestimando a Chávez y al final lo más subestimables son ellos. En plena campaña para el 15F lanzan una cosa tan ridícula como “Sin mi Sambil no te metas”, en vez de pensar cómo van a hacer para sacar más votos. Toda la vida han sido así, son ridículos. Además, no tienen razónamientos inteligentes, su protesta por el caso del Sambil en vez de ir enfocada a ver quién dio el permiso (y cobró la mega comisión) para que se hiciera esa obra, no está centrada en que les van a quitar su centro comercial. Una obra que es una locura, en ese punto de la ciudad, que hará de esa zona más caótica.

La verdad es que posiblemente cada país tenga el presidente que se merezca. Por un lado tienes un grupo de gente que no ve más allá del barrio adentro que tiene en la esquina de su casa (que muchas veces no tiene materiales, pero no importa) y los otros no ven más allá de un centro comercial, y no entienden que el problema es cultural y que Chávez fue el único que lo entendió, que un país que no tiene cultura es tan fácil de manipular tanto de un lado como de otro, porque al final la oposición ha actuado como Chávez ha querido. Quién quita que las dos ultimas “victorias” de la oposición no tengan una razón de ser: que cuando el 15 de Febrero gane Chávez nadie pueda dudar de la legitimidad de ese proceso, por qué hay de dudar de él, si la oposición tiene dos elecciones ganando, lo que quiere decir que tenemos un sistema TRAMparente no? y vivimos en una verdadera democracia no?
#11(Arriba)
El Tabarato dice:
bueno mi gente latina del mundo los ilicitos cambiarios son un artimaña para agarra a uno pendejos como el fucking mortal ese que agarraron con las manos en la macoya y se enburraron hasta la patica en tocuyito, pero dejemos que sea el mismo presidente Chávez quien diga o el barroso (presidente de Cadivi) si es falso eso que en pdvsa y en intevet se esta tornando una rosca que subliminalmente y/o clandestinamente estan comercializando dólares (negros) o paralelos por debajo de la mesa!! sean justo y conciente. NO A LA BUROCRACIA!!
NO A LA ENMIENDA!
FUERA CHÁVEZ!
#12(Arriba)
Susana Ferrero dice:
todo lo que pasa en este país le echan la culpa a Chávez cada quien es dueno de sus actos y responsable de lo que hace sea bien o sea mal además estamos en un mundo llenos de astutos que buscan la manera de hacer dinero como sea por favor aqi en Venezuela toda la vida huvo estafadores y maliantes y decentes y trabajadores además gracias al gobierno qe estas artimanias c acaban poco a poco ..amigos estamos en un país democratico rico y afortunado no ce qejen tanto qe aqi ahy de todo.
#13(Arriba)
Vengador dice:
... con razón un loco de PDVSA , que de pana no es la gran vaina, es de la parte operativa, estaba vendiendome unos dollares de paypal, me imagino los de la directiva JAJAJAJAJAJA , corrupción mi pana, lo que no hay es que dejarse atrapar, puede ser cubriendose con una franelita rojita del PSUV jajajajajajajajaja
#14(Arriba)
Duarte dice:
Me cago en Chávez vale! uno por ahe decia que los que nos quejamos somos los de plata! y de bolas que es así que pierde el pobre? un coño y porque porque nunca ha tenido un coño! lamentable mente el pobre es pobre no porque no tenga si no por su cabeza! vengo de la pobreza y ahora tengo plata me jodi y luche y use la cabeza! Venezuela es un maravilloso país en el que se puede triunfar! el problema es la mentalidad! el gobierno simplemente juega con la ignorancia y amolda a su gusto algunos sectores ideologicos!
#15(Arriba)
Punto Satelital dice:
Vendemos Dispositivos para Puntos
de Ventas (Datafonos) de cualquier Pais sea Panama Ecuador,Italia,USA
etc,etc....para trabajar desde Venezuela
Preconfigurado y listo para raspar Tarjetas !
PluginPlay !
Por Linea Telefonica o por Internet
Precios y Detailes:

raspacupo@mail.com
#16(Arriba)
Von Düstendorff dice:
Mira vargas, te respeto que hables peste del Rojo Comunista de Chávez y su sequito politico (verdaderos detentores del poder) pero no estoy de acuerdo que mancilles el nombre de nuestra Fuerza Armada, noble institución maltratada por los rojos y por uds. mamitas democratas pro gringos. Se que algun día esa noble institución corregira el error cometido el 23 de enero del 58 y la FAN ocupara el sitial que se merece, liderizar al pais.
#17(Arriba)
Gabriel dice:
Necesito viajar por 2 meses a España, me negaron varias veces las tarjetas de crédito durante el año, mi viaje es en menos de 6 meses, aunque me las den no podre solicitar las divisas. Todo este tiempo busque soluciones bajo el marco legal, siempre he sido muy correcto, ahora me veo en una desesperada situación colocado en el buscador de google las siguientes palabras "compro dólares", o mejor debería colocar lechugas... No defiendo a los corruptos, ni bandas como estas, pero no puedo aplaudir a un sistema cambiario que me obliga a preferir el mercado paralelo, me pongo en los zapatos de los que traen productos de afuera, ahora ya los entiendo, siento que no tengo derecho a viajar y ellos sentiran que no tienen derecho a trabajar, de producir y si no tienen dinero suficiente para comprar las lechugas pues dejaran de hacerlo. Lo que entiendo desde un perfil economico es que cuando un país devalúa su moneda es porque ni el iva, ni las producciones gubernamentales, ni ningún tipo de impuestos les alcanza para cubrir las deudas o partidas de las naciones por esta razón el estado devalua la moneda para cubrir sus gastos. El año pasado se vendieron toneladas de aro de nuestras reservas ¿no alcanzo eso?, ¿restringir los dólares es la verdadera solución?, en estos momentos quisiera haber estudiado economía en vez de ingeniería, solo para no solo exponerles mis dudas sino también las posibles y mas efectivas soluciones.
#18(Arriba)

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